福建闽东电力集团股份有限公司 关于放弃回购国开发展基金公司所持有的厦船重工第五期股权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　1.放弃该股权的优先购买权不会对公司本年度经营状况和财务状况产生重大影响。

　　2.本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项无需提交公司股东会审议。

　　厦门船舶重工股份有限公司（以下简称“厦船重工”）为我公司参股公司，2016年2月29日，厦船重工及其大股东福建省船舶工业集团有限公司（以下简称“福船集团”）与国开发展基金有限公司（以下简称“国开基金”）签订《国开发展基金投资合同》，国开基金以厦船重工2015年12月31日的账面净资产作为基准，以人民币现金1.21亿元增资款项对厦船重工增资，福船集团十年内分五期向国开基金回购其持有的厦船重工股权，福船集团每次回购后，厦船重工其余股东再依据《股权回购协议书》约定，按增资前原股比向福船集团回购国开基金股权。按照《股权回购协议书》约定，各股东每次回购所需资金来源于厦船重工专项分红，在厦船重工无法分红的情况下，福船集团就该次回购事项书面通知厦船重工其余股东征求回购意见，其余股东在接到书面通知之日起30日内决定是否动用自有资金参与回购；参与回购的一方或多方，应按照通知约定时间支付对应的回购款；不参与回购、或不按通知约定时间支付款项、或接到书面通知之日起满30日未答复的一方或多方，视为放弃回购权，其该次回购对应的股权归福船集团所有。具体股权回购情况如下：

　　上述事项已于2016年4月13日经公司第六届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见2016年4月15日发布的《关于国开基金增资厦船重工的公告》（公告编号：2016临-10）。

　　本次开展的国开基金所持有厦船重工第五期股权回购事项，需各股东利用自有资金出资共计3000万元，占厦船重工总股比约2.49%，其中闽东电力按股比需出资960万元，所占股比约0.80%。经公司第九届董事会第十三次临时会议审议通过，同意公司放弃上述股权回购事项中按公司持有股份比例回购国开基金第五期相应股权的权利。

　　本次交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项无需提交公司股东会审议。

　　国开基金成立于2015年08月25日，注册资本：500亿元，法定代表人：张辉，公司住所：北京市西城区复兴门内大街18号国家开发银行，经营范围：非证券业务的投资、投资管理、咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　福船集团成立于1982年11月18日，注册资本：143212.8562万元，法定代表人：赵金杰，公司住所：福建省福州市马尾区马尾镇江滨东大道166号研发大楼，经营范围：对船舶业、钢结构件业、市政建设业的投资；对外贸易；船舶及其辅机、电子产品、通信设备、建筑材料、五金交电、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、百货的批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　厦船重工成立于2002年4月，由福船集团等五家单位发起设立，法定代表人：林勤，公司住所：福建省厦门市海沧排头路，公司经营范围：各类船舶、海洋石油工业装备、金属结构及其构件的制造、安装；船舶修理；电子计算机技术软件开发与咨询服务；物流服务；出口本企业生产加工的产品和进口本企业生产所需的生产技术、设备、原辅材料及备品备件（计划、配额、许可证及自动登记的商品另行报批）；加工贸易业务。

　　本次国开基金拟将其合法持有的厦船重工6917355股股份，以人民币约4.33691780元/股的对价转让给福船集团，转让标的价款为人民币3000万元，对应股比约2.49%。但因厦船重工目前经营情况无法进行专项分红，各股东需利用自有资金于2026年2月28日之前完成国开基金第五期股权的回购，若公司参与回购本期股权，属于公司回购的份额约0.80%，需相应出资960万元；若公司放弃回购本期股权，则该次回购对应的股权归福船集团所有。

　　公司第九届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于放弃回购国开发展基金公司所持有的厦船重工第五期股权的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会认为：鉴于厦船重工未分配利润仍为负值，资产负债率依旧较高，若公司不放弃回购国开基金第五期股权，则须按相应股比出资960万元，将占用公司资金且收益性欠佳，公司放弃回购该期股权之后仍为厦船重工第二大股东，放弃回购该股权不会对公司本年度经营状况和财务状况产生重大影响。因此，董事会同意公司放弃上述股权回购事项中按公司持有股份比例回购国开基金第五期相应股权的权利。

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本次会议的通知于2026年1月23日以电话、电子邮件和传线、召开董事会会议的时间、地点和方式。

　　福建闽东电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次临时会议于2026年1月28日以通讯表决的方式召开。

　　4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　为进一步盘活无效资产，降低安全风险，董事会同意公司以不低于评估价的核定补偿款200.8809万元，以土地收储的方式将“棕麻社”（即蔡氏“廉坊第”）的土地及地上建筑物转让给宁德市蕉城区政府。

　　2、审议《关于放弃回购国开发展基金公司所持有的厦船重工第五期股权的议案》；

　　具体内容详见同日披露的公司《关于放弃回购国开发展基金公司所持有的厦船重工第五期股权的公告》（公告编号：2026临-03）。